Najden denar Zaharčenka povezan z »družinskimi posli«?
Kommersant poroča, da so milijoni evrov in dolarjev, ki so jih odkrili pri aretiranem polkovniku in vodji protikorupcijskega oddelka »T« Dmitriju Zaharčenku, morda povezani z družinskimi posli aretiranega polkovnika in njegovega očeta.
Viri tega časopisa poročajo, da sta Dmitrij Zaharčenko in njegov oče morda izvajala posebne finančne sheme, s katerimi sta pomagala problematičnim bankam pri pretvarjanju denarja v gotovino in prenosu tega denarja v tujino. Sumijo, da bi lahko družina delala v desetih finančnih strukturah, vključno z banko Nota-bank, katere vodstvo je zaradi kraje pristalo v zaporu. Po drugi različici je podobno počela druga skupina izven družine, ki je uživala Zaharčenkovo zaščito.
Zaharčenko je sicer obtožen sprejemanja visoke podkupnine, zlorabe položaja in vnaprejšnjega opozarjanja o začetku preiskave. Kot povzema TASS, so preiskovalci v preiskavi odkrili tudi dokumente o finančnih transferjih na račune v švicarskih bankah v vrednosti 300 milijonov evrov, kar še podpira omenjeno teorijo.
O primeru si lahko več preberete v naslednjem prispevku.
© Rossijskaja Gazeta. Vse pravice pridržane.
Naročite se
na naše novice!
Prejmite naše najboljše zgodbe po elektronski pošti.