Najden denar Zaharčenka povezan z »družinskimi posli«?

Kommersant poroča, da so milijoni evrov in dolarjev, ki so jih odkrili pri aretiranem polkovniku in vodji protikorupcijskega oddelka »T« Dmitriju Zaharčenku, morda povezani z družinskimi posli aretiranega polkovnika in njegovega očeta.

Pri polkovniku notranjega ministrstva so našli 140 milijonov dolarjev

Viri tega časopisa poročajo, da sta Dmitrij Zaharčenko in njegov oče morda izvajala posebne finančne sheme, s katerimi sta pomagala problematičnim bankam pri pretvarjanju denarja v gotovino in prenosu tega denarja v tujino. Sumijo, da bi lahko družina delala v desetih finančnih strukturah, vključno z banko Nota-bank, katere vodstvo je zaradi kraje pristalo v zaporu. Po drugi različici je podobno počela druga skupina izven družine, ki je uživala Zaharčenkovo zaščito.

Zaharčenko je sicer obtožen sprejemanja visoke podkupnine, zlorabe položaja in vnaprejšnjega opozarjanja o začetku preiskave. Kot povzema TASS, so preiskovalci v preiskavi odkrili tudi dokumente o finančnih transferjih na račune v švicarskih bankah v vrednosti 300 milijonov evrov, kar še podpira omenjeno teorijo.

O primeru si lahko več preberete v naslednjem prispevku.

© Rossijskaja Gazeta. Vse pravice pridržane.