ZDA kaznovale Deutsche Bank zaradi finančnih mahinacij preko Rusije

Na nezakonit način naj bi se preko Moskve, Londona in New Yorka obrnilo okoli 10 milijard dolarjev.

Ameriške oblasti so obtožile nemški Deutsche Bank (DB) pranja denarja v Rusiji v višini 10 milijard dolarjev. Oddelek za finance New Yorka je zato banki naložil kazen v višini 425 milijonov dolarjev, piše Rossijskaja gazeta.

Dokument ameriškega organa kaže, da so se preko Deutsche Bank izvajale nezakonite finančne sheme – tako imenovane »zrcalne prodaje«. Nezakonito naj bi se obrnilo okoli 10 milijard dolarjev, operacije pa so potekale preko oddelkov banke v Moskvi, Londonu in New Yorku.

Pri »zrcalnih« operacijah naj bi ruski državljani med leti 2011 in 2015 v moskovski podružnici kupovali vrednostne papirje in jih nato prodajali za tujo valuto preko londonske podružnice.

Docent fakultete za finančne trge in finančni inženiring na Ruski akademiji za nacionalno gospodarstvo in javno upravo Vasilij Jakimkin je za RG pojasnil, da so ameriške oblasti že večkrat sumile, da je ta banka izvajala nezakonita dejanja, denimo ob izbruhu finančne krize leta 2008.

»Ruska 'hči' DB-ja je bila dokaj velika, 10 milijard dolarjev je velik znesek, v tem členu pa so za ta prekršek tudi precej surovi. A vendar 425 milijonov dolarjev kazni za samo banko ni neka bistvena vsota,« je dejal Jakimkin.

Opozorilo! Vsakršno polno ali delno kopiranje gradiva Russia Beyond brez pisnega dovoljenja in neposredne povezave na originalno objavo Russia Beyond in drugih elektronskih virov se smatra za grobo kršenje zakona o avtorskih pravicah Ruske federacije. Russia Beyond in medijska hiša RT si pridržujeta pravico do reagiranja na takšne kršitve v različnih državah, tudi po sodni poti.